El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, pidió la detención de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, en una causa por lavado de activos. Además, también se pidió la detención de otras personas y se menciona como “sospechosos” (sin orden de detención) a los hijos del tesorero de la AFA.

En total son 26 las órdenes de detención libradas por Simón en una denuncia de “Parodi Sergio c/Toviggino Pablo y otros, sobre lavado de activos”, iniciada en diciembre del año pasado y en la que se investiga la adquisición de unas 30 propiedades en esta provincia con dinero presuntamente de la AFA.

Según información a la que tuvo acceso Perfil, Simón también solicitó allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de Tapia y Toviggino. Las órdenes de detención involucran a otras personas que serían parte del entramado de sociedades que adquirieron los bienes en esta provincia con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino, entre ellos un hermano de Toviggino, Darío.

Una organización criminal nacional e internacional

A criterio del fiscal, se trata de “una organización criminal nacional e internacional con muchos recursos económicos que podrían obstaculizar la causa o salir del país".

Según la requisitoria fiscal, Tapia (en su calidad de presidente de la AFA) habría convalidado y permitido la sustracción de fondos de la entidad madre del fútbol argentino al autorizar las transferencias a favor de las empresas que giran alrededor de Toviggino, como Real Central SRL, la dueña de la mansión de Pilar.

La empresa TourProdEnter de Javier Faroni, que desde 2021 recaudó unos 400 millones de dólares en el exterior a partir de la Selección de Lionel Messi, aparece emitiendo facturas a favor de firmas vinculadas a Toviggino, aseguró el fiscal.

Los otros imputados por el fiscal son Orlando Martín López, Mauro Javier Paz, Rosalía Argañaraz, Alejandro Sebastián Taborda Magallanes, Darío FabiánToviggino, María Julia del Castillo Orellana, Manuel Hernán Del Castillo Orellana, Julia Argentina Orellana, Máximo Agustín Toviggino, María Valentina Toviggino, Rosa Elizabeth Cianferoni y Olga Beatriz Delgado.

También fueron nombrados como sospechosos: María Florencia Sartirana, Juan Pablo Beacon, Guillermo Luis Santillán, Gladys Mirta Aranda, Carlos Bruno Seguel, Juan Manuel Chazarreta, Gabriela Verónica Coronel Peña, Fernando Figueroa, Gustavo Fabián Quijano, Gabriel Leonardo Gorosito y Julio César Araujo.

Plata negra durante un período prolongado

La plata negra habría entrado a la organización a través de una “defraudación sistemática, organizada y prolongada en el tiempo en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino”. También de la evasión de impuestos, la emisión de facturas truchas y maniobras con el dólar blue, indicaron fuentes judiciales.

La primera etapa del lavado consistió en la introducción de esas ganancias obtenidas de manera ilícita en el sistema financiero.Para ello, Toviggino creó una estructura societaria compuesta por las empresas Malte, DCT, Bori, HT, SOMA, Norte Argentino, Lindor, Barwa, Maroma, Segon, Carbello, Servicios Neurus, Servicios Lindor, Vandap, Wicca y Real Central (anteriormente conocida como Central Park Drinks).

El fiscal resaltó que en la actualidad Toviggino no está inscripto en sociedades con domicilio en Santiago del Estero, pero anteriormente formó parte de Norte Argentino, SOMA, Indunoa, DCT y HT, entre otras.

Según consigna el portal Diario Panorama, en base a informes de ARCA, de la Inspección General de Justicia y de los registros de la propiedad inmueble y automotor, informó sobre el crecimiento exponencial del capital social de varias de esas empresas, y las decenas de autos y camionetas que están a nombre de las mismas.

Además, registró numerosos vuelos al exterior, según informó la Dirección de Migraciones, y la compra de 35 inmuebles en Santiago del Estero, incluyendo estancias, casas y lotes.

¿Cómo emitieron facturas truchas?

En una segunda etapa varias de esas sociedades emitieron facturas a favor de la AFA para justificar el motivo del envío de fondos de parte de la institución a las empresas. Sin embargo, “las sociedades no prestaron los servicios declarados en las facturas a favor de la Asociación”.

La segunda etapa fue la estratificación del dinero. Una vez que las empresas recibían las transferencias de parte de la AFA, “se emitían facturas a favor de ellas mismas (facturas inter-bloque) para dificultar el rastreo del dinero”, mencionan las fuentes.

La tercera etapa “fue la introducción de los fondos en el mercado que, en este caso, se realizó de distintas maneras. Culminada la facturación interempresas, Pablo Toviggino habría adquirido bienes a nombre de las sociedades pero para su uso y goce exclusivo, logrando de esta manera disimular la procedencia real del dinero y el verdadero destinatario de las operaciones comerciales”.

Wanda Nara está enfocada en su nuevo desafío profesional: su debut actoral tras el final de "MasterChef Celebrity". Y como si fuera poco, lo hará en dos proyectos que prepara en simultáneo: una serie vertical y una película que llegará a la pantalla grande. Sobre esta última se supo que protagonizará escenas de alto voltaje con Agustín Bernasconi.

Según La Pavada de Diario Crónica, se toma en serio su rol de actriz en "¿Querés ser mi hijo?". Wanda, el martes estuvo en su chateau coucheando su personaje. La ayudó su novio Martín Migueles pasando letra, mientras pidieron delivery de sushi. Wanda viaja el lunes a Montevideo, hotel 5 estrellas para reunión de elenco con Jean Pierre Noher (Salvador), y Agustín Bernasconi (Javi). Hay escenas de sexo caliente entre Wanda y Bernasconi. 

Esta sección también reveló que Jean-Pierre Noher será quien interpretará al marido del personaje de Wanda. Su incorporación suma peso al elenco y marca una apuesta por rodear a la protagonista con figuras de experiencia en la actuación.

La filmación se realizará en Uruguay a partir del 25, bajo la dirección de Hernán Guerchusny, en una comedia romántica que tendrá a Wanda Nara en el centro de la historia. En la ficción, su personaje -de 43 años- vivirá un romance con el de Agustín Bernasconi, de 29, lo que anticipa un vínculo con matices y posibles conflictos dentro del relato.

Luego de los allanamientos a las oficinas de la Desarrolladora Grupo Roma. Su titular Pablo Cofano salio a dar declaraciones a la opiniòn pùblica.

Negò que la Desarrollado tenga relaciòn societaria con la inmobiliaria investigada. Aclarò, que realizò operaciones, como las realizadas con un sinnùmero de otras inmobiliarias.

Agregò, que la inmobiliaria investigada habrìa vendido dos lotes, los cuales cuentan con los debidos comprobantes de justificaciòn de fondos.

Destaca que una tercera operaciòn nunca fue realizada.

Veremos los pasos de la Justicia en los pròximos meses.

Unión de Santa Fe celebró este miércoles sus 119 años de vida. En la previa de una jornada de festejos en el lado “Tatengue” de la capital provincial, el presidente Luis Spahn brindó su testimonio y, entre otros tópicos, ahondó en el conflicto con Racing por las deudas por los pases de Juan Ignacio Nardoni y Adrián Balboa.

El dirigente deportivo que desde 2009 comanda los destinos de la institución litoraleña volvió a sentar su postura y la de la actual Comisión Directiva sobre la relación entre clubes por las figuras del hoy mediocampista de Grêmio de Porto Alegre y el atacante de Pari Nizhniy Novgorod en Rusia.

En su intercambio, Spahn reveló que obtuvo el respaldo de parte del titular de la AFA, Claudio Tapia, en la disputa contra la “Academia” para recibir la compensación del dinero adeudado desde Avellaneda. “Hoy hablé con el Presidente (Tapia) y me dijo que iba a hacer una gestión y que me ayudaba para que vaya dicho de mala manera 'con los botines de punta'”, relató en diálogo con Aire de Santa Fe.

“Acá no estamos hablando de que no nos está pagando esta institución (por Racing) el dinero que nos debe, están no dándonos el dinero que es nuestro. Nosotros nunca resignamos, no es que hemos financiado y ellos tienen un mal momento. Ellos recibieron un dinero, están jugando de mala manera y se están apoderando de nuestros recursos”, cuestionó el directivo.

Spahn argumentó que “no es una situación muy cómoda” y que, pese a que existe una comunidad de compañerismo entre los clubes, no van a darse la mano entre las dirigencias. Más en profundidad, el dirigente santafesino exclamó que ya avanzaron con la intimación sobre la “Academia” y que existe una diferencia declarada por Racing de U$S2.000.000 y que van a “luchar por eso”.

Por otra parte, confesó que sostuvo un diálogo con otro directivo que también tiene un reclamo con el cuadro bonaerense, donde “hace oídos sordos”, y detalló que estos impagos obligan a Unión a no poder “cumplir una serie de obligaciones de menor valor debido a esta circunstancia”. “No solo hay un perjuicio económico, sino que hay un perjuicio en nuestra imagen”, completó.

Luego de la presentación de los recitales en el Estadio 15 de Abril el pasado jueves, Luis Spahn dio un panorama del presente económico que vive Unión y volvió a lanzar un palito para Diego Milito y Racing. Entre las deudas que la entidad posee, el presidente del “Tate” dio nota que aún la entidad debe recibir dinero: “Tenemos crédito en distintas instituciones y algunas se portan bien dentro de las limitaciones económicas que tienen y otras no se están portando tan bien”.

En esa línea, Spahn fulminó a los dirigentes de la “Academia”: "Se hacen los ofendidos con tal de no pagar. Hay una cosa que es bastante simple: una situación es que yo le fío a un club y el club no tenga para pagarme. Otra situación más dolosa, más incorrecta, más inmoral, es que, si somos dueños en partes, no nos den nuestro dinero y lo estén teniendo”.

En su declaración, el presidente “Tatengue” remarcó que el presente de los clubes no es el mejor en muchas oportunidades: “Todos tenemos compromisos porque los presupuestos del fútbol se hacen en base a las ilusiones, a las obligaciones y a las expectativas”. 

El gobernador Maximiliano Pullaro, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, encabezó una comitiva oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para reunirse con el canciller Pablo Quirno. El objetivo central del encuentro fue la entrega de un exhaustivo informe técnico diseñado para defender la producción de biodiésel santafesina ante las recientes normativas de la Unión Europea. Este documento, elaborado con rigor científico, busca revertir la clasificación de la soja como un insumo de alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo, una etiqueta que hoy amenaza con bloquear el acceso del principal complejo exportador de la región a los mercados del viejo continente.

Durante la reunión, de la que también participaron la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, y el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz, se analizó el impacto económico que tendría para Santa Fe la aplicación de estas restricciones. Los funcionarios provinciales precisaron que no se trata únicamente de un debate técnico, sino de la protección de un motor económico que representa una posible pérdida de 390 millones de dólares si el mercado europeo se cierra. El dossier entregado reúne pruebas que demuestran que la metodología utilizada por la Comisión Europea no se condice con la realidad productiva de la provincia ni con sus estándares de sostenibilidad.

La importancia de este movimiento radica en que la Cancillería argentina llevará estos argumentos a Bruselas la semana próxima para presentarlos ante las autoridades de la Unión Europea. Puccini destacó que este trabajo es el resultado de una coordinación estrecha entre el sector público y los actores privados, incluyendo a la Región Centro y a las cámaras vinculadas a la nutrición de cultivos y la producción aceitera. Para la administración provincial, sostener estos mercados es una prioridad estratégica no solo por el biodiésel, sino porque esta regulación podría sentar un precedente negativo que condicione en el corto plazo las ventas de aceite, harina y porotos de soja.

La advertencia de Santa Fe se centra en que la normativa europea sobre el “alto riesgo ILUC” estigmatiza la materia prima desde su origen, ignorando los avances tecnológicos y los controles ambientales que se aplican en el territorio santafesino. El tema ya había ganado peso en la agenda regional tras las recientes reuniones del Gabinete Productivo de la Región Centro y la visita del embajador alemán Dieter Lamlé a las terminales portuarias del Gran Rosario. Ahora, con el dossier en manos de la diplomacia nacional, la provincia busca que la evidencia científica sea el eje de la discusión para garantizar que el complejo agroindustrial siga siendo competitivo a nivel mundial.