La trama de los créditos irregulares que desemboca en indagatorias a ex directivos del Banco Nación y empresarios

El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria a 26 personas, entre los que se encuentran exdirectores del Banco Nación y del Grupo Vicentin, en el marco de la causa que investiga un fraude estimado en más de US$260 millones contra el Estado.

La resolución judicial incluye la prohibición de salida del país de los imputados y la inhibición de sus bienes, medidas destinadas a evitar maniobras de ocultamiento patrimonial mientras se desarrolla la causa.

Entre los imputados que deben declarar se destacan el expresidente del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Javier González Fraga; su vice, Lucas Llach; y el exdirector Carlos Castellani. 

Por el lado empresario, fueron convocados Daniel Buyatti, Alberto Macua, Herman y Roberto Vicentin, Martín Colombo y Máximo Padoan, todos integrantes de la cúpula que llevó a la agroexportadora a la cesación de pagos a fines de 2019.

La maniobra investigada

El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo en su dictamen que entre agosto y diciembre de ese año existió un entramado de favores cruzados entre funcionarios del Banco Nación y empresarios del grupo Vicentin. Aun cuando la compañía acumulaba vencimientos impagos y había perdido su calificación crediticia, recibió un nuevo financiamiento por más de US$105 millones por parte del Banco Nación.

La investigación reveló que al menos US$16 millones terminaron en cuentas en paraísos fiscales, mientras que otra parte se canalizó mediante facturación apócrifa por casi $223 millones, simulando gastos inexistentes. 

El Grupo Vicentin llegó a concentrar más del 20% del patrimonio de la entidad bancaria oficial, un nivel de exposición crediticia que excedía con los límites legales.

Pollicita afirmó que los funcionarios del Nación “se apartaron de la conducta debida con el claro fin de beneficiar a los empresarios, en perjuicio del Estado”. Para el fiscal, la operatoria consistió en fingir un acuerdo de cobro mientras se garantizaba a la empresa el no pago de la deuda, la liberación de garantías y una refinanciación a medida.

Según el fiscal Pollicita, dentro del Banco Nación hubo una “actuación coordinada de diversos agentes, quienes, a pesar de que la propia existencia del banco se encontraba en peligro, desde sus funciones defraudaron los intereses confiados y omitieron deliberadamente cobrar la millonaria deuda, pese a contar con el dinero resguardado en cuentas de garantía constituidas al efecto”.

Es decir, según el fiscal desarticularon las garantías que tenía el banco y “le entregaron a los empresarios de Vicentin los fondos que tenían allí congelados e, incluso y sin reaseguro alguno, les otorgaron nuevos empréstitos cuando aquello se hallaba expresamente prohibido”.

Del otro lado del mostrador, “los empresarios del grupo económico, quienes actuaron en todo momento en complicidad con los funcionarios, no pagaron los saldos adeudados a sabiendas de que no se los cobrarían”, agregó el fiscal.

Luego, continuó Pollicita, pidieron que les liberaran los fondos que tenían en garantía “conociendo que se los entregarían, omitieron deliberadamente dar las garantías que eran requeridas ya que tenían la certeza de que tampoco se las reclamarían, y solicitaron nuevas asistencias financieras a sabiendas de que se las otorgarían”.

Las indagatorias se extenderán entre el 27 de octubre y el 18 de diciembre. Deberán presentarse exdirectores, gerentes y síndicos del banco, así como los principales responsables de la agroexportadora. En tribunales, se hizo foco en la “gran complejidad” de los hechos, que involucran la defraudación a una entidad pública clave a través del manejo de gigantescas sumas de dinero.