Esta organización era liderada por varios individuos de nacionalidad nigeriana, que reclutaban venezolanos y colombianos, cometiendo estafas y extorsiones, en su gran mayoría telefónicas y en otras más complejas a varias empresas, sumándose a los 58 detenidos de a primera y segunda etapa, los 18 de hoy. Lo que hace un total de 76 detenidos integrantes de esta mega-organización, así como también el secuestro de cientos de dispositivos y dinero relacionados con los hechos, entre ellos la suma de U$S 1.200.000 apócrifos.
Colaboraron activamente en la investigación agencias especiales como ser el F.B.I (Federal Bureau Of Investigation) e integrantes de la Policía Nacional de España, quienes aportaron información vinculante a la investigación, como ser la localización de cuentas en el extranjero y de otras células de origen nigeriano diseminadas y operando alrededor del mundo, conocidos como black axe.
Para llevar adelante esta “Tercera Etapa” se creó un “Centro de operaciones", habilitándose mesas de enlace con personal del F.B.I. y otra conformada por la Policía Nacional de España; como así también la presencia del Juez, más el despliegue de unidades especiales, brigadas de la Superintendencia de Investigaciones Federales, sistemas de Identificación móvil e implementación de monitoreo en directo para cada uno de los objetivos.
El resultado de este trabajo y despliegue logró hoy 18 detenciones de individuos de distintas nacionalidades, nigerianos, haitianos, paraguayos y argentinos relacionados directamente con la organización quienes fueron trasladados a las alcaidías de la Superintendencia de Investigaciones Federales, aguardando ser indagados, a la vez que se secuestraron más de 30 teléfonos celulares, 6 notebooks y documentación relevante para la causa.
A la fecha, del total de las tres etapas, se logró la detención de ciudadanos de nacionalidades: nigeriana, colombiana, venezolana, argentina, dominicana, haitiana, paraguaya, camerunés, boliviana, peruana y sierraleones, los que ocasionaron un perjuicio económico a sus víctimas que supera los ocho millones de dólares, dinero éste utilizado para el financiamiento del narcotráfico y terrorismo.
Los objetivos a estudiar en las próximas etapas, tendrán como finalidad la desarticulación total de la organización.
