Presunto lavado: Allanaron la AFA y cuatro clubes de primera división

La investigación está centrada en un representante de jugadores. Los procedimientos se realizaron en Viamonte 1366 y en distintos clubes de primera para conseguir información sobre los traspasos de algunos futbolistas.

Por orden de la justicia de federal la policía está allanando la sede de la AFA y otros cuatros clubes en una causa que investiga lavado de dinero y evasión en la transferencia de jugadores a México.

Agentes de la PSA buscan documentación en la sede de la calle Viamonte y también en las sedes de los clubes Racing, Independiente, Gimnasia y Esgrima de La Plata y Unión de Santa Fe.

La Procuración General de la Nación (Procelac) investiga transferencias de jugadores, evasión y maniobras de lavado de dinero en varias instituciones deportivas.

Es una causa que data de 2019 y la lleva adelante el juzgado federal que dirige la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Son ocho allanamientos ordenados por la jueza y el fiscal Fernando Domínguez en una causa iniciada en 2019 y que ya tiene personas imputadas, entre ellas Uriel Pérez, un representante de jugadores del grupo Bragarnik.

Las maniobras investigadas son de varios jugadores y por transferencias hechas a México, y también evasión tributaria.

En la AFA, el operativo se concentra en el departamento de transferencias pues es allí donde está la información correspondiente a todas las operaciones hechas y que ahora están bajo la lupa.

Desde Unión de Santa Fe informaron que esta mañana se realizó un allanamiento en el Club “en el marco de una causa radicada en la localidad de San Isidro buscando documentación contable del año 2015 por una denuncia realizada por la PROCELAC en el Ministerio Público Fiscal de la Nación”.

“Desde el Club se informó que la documentación contable de ese periodo se encuentra en poder y a disposición del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe desde el 11 de septiembre de 2019, cuando esta entidad realizó allanamientos en el Club , en el marco de una denuncia penal por defraudación realizada por 3 socios de la institución”, agregaron en el comunicado.


Hasta el momento no se conoció comunicación alguna de la AFA ni tampoco los otros clubes allanados.