Causa juego clandestino: Imputaron a “POPY” Larrauri y a Peiti por lavado de dinero

Los acusados que van a ser imputados son el abogado José Fernández Chemes, que trabajó hasta febrero pasado, cuando se produjeron los primeros allanamientos, al frente de la Secretaría Legal y Técnica de la municipalidad de Villa Gobernador Gálvez; el expiloto de Fórmula 1 Oscar “Popy” Larrauri, y el empresario Leonardo Peiti, que actualmente está detenido en una clínica de Rafaela.

Este jueves los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery van a poner al descubierto el mecanismo de lavado de activos que llevaba adelante la asociación ilícita que se nutría de las millonarias sumas que recaudaban con el juego ilegal.

En la maniobra de blanqueo de activos aparecen dos personas claves: Fernández Chemes y Larrauri, contra quienes pesa innumerables pruebas luego de los allanamientos que se produjeron entre fines de diciembre y el 11 de febrero pasado.

El empresario de juego legal, Leonardo Peiti, detenido, posee la concesión de un casino en Formosa, maneja el negocio de las máquinas tragamonedas en Misiones –que funcionan en las salas de la lotería- y el juego online en Paraguay. Esas plataformas legales son las que le sirvieron a Peiti para triangular los fondos y darle apariencia lícita.

Fuentes judiciales, creen, que cada vez que Peiti necesitaba liquidez en sus empresas legales movía el engranaje de lavado de dinero. Hacía acuerdos “mutuos” en dólares, con personas que no tenían capacidad económica para contar con divisas y estaban inscriptos en la AFIP como monotributistas. Realizaba a través de terceros la compra y venta de inmuebles y vehículos de alta gama. En parte de esos movimientos participaban el ex secretario legal y técnico de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y el expiloto de Fórmula Uno.

“Lo que surge del análisis de la información es que Peiti llevaba adelante operaciones de lavado de dinero, con fondos que provendrían del juego clandestino, cuando necesitaba plata blanca para sus negocios legales, en los casinos que manejaba en diferentes provincias”, afirmó uno de los investigadores judiciales. Fernández Chemes se vinculó con Peiti a partir de una cuestión familiar y de proximidad. Ambos son vecinos en Rosario. Este abogado se desempeñaba en el municipio de Villa Gobernador Gálvez durante los últimos cuatro años, pero anteriormente estuvo ligado al gobierno provincial en distintos cargos. Entre el 2011 al 2015, durante la gestión de Antonio Bonfatti ocupó el puesto de asesor del Ministerio de Desarrollo Social. Y entre 2007 y 2011 fue asesor de la cartera de Educación, según la información de curriculum vitae.

El Intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci explicacó que “Leonardo Peiti tiene la concesión de juego electrónico en otros lugares, y se reunió (con Fernández Chemes) para saber cómo podría ingresar a través de una licitación, para instalar máquinas de juego electrónico en la provincia. Después el gobernador le concedió, por decreto, la explotación del juego electrónico a los casinos durante quince años. Chemes admitió esa reunión, y está a disposición de la Justicia”.

Además, dio otro dato relevante. “José Chemes fue asesor de Peiti, por eso asistió, según me dice él, a esa reunión con Peiti y Traferri. Confío en él, en Chemes, en estos cinco años de gestión en la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, me ha demostrado su capacidad de trabajo y su confianza, confío plenamente en él”, aseguró Ricci.