La ex AFIP, actualmente Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), estableció cuál es la cantidad de transferencias diarias que se podrán realizar sin ser investigadas por el ente.
La institución nacional se encarga de poder regular las transacciones financieras para garantizar la transparencia y prevenir el lavado de dinero y la evasión fiscal.
¿A quiénes puede investigar ARCA?
ARCA se encarga de poder analizar tanto las transacciones realizadas a través de cuentas bancarias como las efectuadas con billeteras virtuales.
A pesar de que el organismo evalúa las operaciones mensuales, también puede investigar a usuarios que realicen múltiples transferencias en un mismo día si las considera sospechosas.
¿Cuál es el límite de transferencia?
Además, los bancos y billeteras virtuales establecen límites diarios, que varían según la entidad financiera:
- Bancos tradicionales: máximo de $ 8.000.000 por día.
- MODO: límite diario de $ 2.000.000.
- Mercado Pago: permite transferencias de hasta $ 500.000 diarios.
Es importante tener en cuenta que estos límites pueden depender de la situación crediticia de cada cliente o usuario de billeteras virtuales.
